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SOCIEDAD Detuvieron en Córdoba a un hombre por liderar la presunta estafa piramidal de RainbowEX
01/11/2024
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Pablo Díaz Mussi fue capturado en su casa de Alta Gracia por dirigir dicha plataforma de criptomonedas en la provincia.
Un hombre acusado de dirigir la presunta estafa piramidal de RainbowEX en Córdoba fue detenido en su casa de Alta Gracia. Se trata de Pablo Díaz Mussi, quien es señalado por la Justicia, junto con otras cinco personas, por asociación ilícita.
La Fiscalía 1° de Alta Gracia informó que, en el marco de la investigación por estafas mediante el uso de monedas virtuales bajo la denominada modalidad esquema Ponzi, se dispuso la imputación de cinco personas y se ordenó la detención del supuesto jefe y organizador de la banda.
Conforme al comunicado del Ministerio Público Fiscal de la provincia, en las últimas horas se realizaron diversos allanamientos en Alta Gracia y Villa Los Aromos, donde se logró secuestrar evidencia digital y documental.
A su vez, durante las pesquisas se concretó la detención de Mussi en carácter de ser jefe y organizador del grupo ilícito en Córdoba, asociado con la ciudad de San Pedro.
Pablo Díaz Mussi junto con uno de los actores polacos contratados en el evento de RainbowEx que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires
Pablo Díaz Mussi junto con uno de los actores polacos contratados en el evento de RainbowEx que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes
“En atención a la complejidad de la maniobra delictual, cuantía de las víctimas y volumen de las actuaciones, se continúa trabajando denodadamente en la recepción de denuncias, testimonios e incorporación de demás material de convicción”, destaca el escrito.
Las autoridades anunciaron que en las próximas horas los imputados serán indagados. Hay secreto de sumario.
Acerca del único detenido que hay hasta el momento en la causa, va a ser trasladado y alojado en Establecimiento Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
El caso logró llevarse a cabo tras el trabajo en conjunto con especialistas en análisis de la evidencia digital de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial (DIO) y personal de la División Investigaciones de la Departamental Alta Gracia y de la División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, coordinando y articulado por el equipo de la fiscalía.
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